证券代码:600817   证券简称：宇通重工     编号：临 2023-017

              宇通重工股份有限公司

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”

                     ）第十一届董事会

第十四次会议于 2023 年 3 月 21 日以邮件方式发出通知，2023 年

议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律

法规的规定。

   会议审议并通过了以下议题：

董事会工作报告》

       。

   本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

总经理工作报告》

       。

财务决算报告和 2023 年财务预算报告》

                    。

年度业绩承诺完成情况的议案》

             。

   详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于 2022 年度业绩承诺完成情况的公告》

                       。

   公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

管理人员 2022 年度薪酬考核并提取激励基金的议案》

                          。

   根据公司 2022 年主要经营目标和工作重点的完成情况，按照

公司《核心人员薪酬考核及激励管理办法》，按公司薪酬政策发放

高级管理人员基本薪酬和绩效薪酬，并提取激励基金。

   公司独立董事对高级管理人员2022年度薪酬考核事项发表了

同意的独立意见。

销部分限制性股票的议案》

           。

   同意公司因事业部业绩和个人绩效考核原因及激励对象离职、

工作调整等原因回购注销未解除限售的限制性股票共计

   详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于回购注销部分限制性股票的公告》

                  。

   关联董事戴领梅先生、胡锋举先生、张喆先生和王东新先生

回避表决。

   公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

股票激励计划解锁条件成就的议案》

               。

   详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》

                      。

   关联董事戴领梅先生、胡锋举先生、张喆先生和王东新先生

回避表决。

   公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

利润分配预案》

      。

   公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）。详见

公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022

年度利润分配方案公告》

          。

   公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

   本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

年度投资计划执行情况和 2023 年投资计划的议案》

                         。

  公司 2023 年项目投资总预算 1,345 万元。

  在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变

化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事

长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

年度日常关联交易执行情况和 2023 年日常关联交易预计的议案》

                               。

  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》

                      。

  关联董事戴领梅先生、张义国先生回避表决。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立

意见。

  关于 2023 年日常关联交易预计情况将提交公司 2022 年度股

东大会审议。

证券事务代表的议案》

         。

  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于聘任证券事务代表的公告》

               。

度报告和报告摘要》。

  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《2022 年年度报告》

            《2022 年年度报告摘要》

                         。

  本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

内部控制评价报告》。

  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《2022年度内部控制评价报告》

                。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

                     。

  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于续聘会计师事务所的公告》

               。

  公司独立董事对续聘审计机构事项发表了同意的事前认可意

见和独立意见。

  本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

                  。

  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

集团财务有限公司风险评估报告》

              。

  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》

                    。

  关联董事张义国先生回避表决。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

闲置资金理财的议案》

         。

  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于使用闲置资金理财的公告》

               。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

担保暨关联交易的议案》

          。

  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于公司担保暨关联交易的公告》。

  关联董事张义国先生回避表决。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立

意见。

  本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

借款的议案》

     。

  为继续支持业务开展，高效落实公司“三个托底”政策，同

意向公司员工提供工作备用金、解难基金等借款，单笔借款额度

不超过 100 万元。具体授权董事长执行，董事长可根据管理需要

进行内部分级授权。

  上述借款事项须基于真实需求或困难等，且借款对象不得为

《股票上市规则》规定的关联人。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

估计变更的议案》

       。

  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于会计估计变更的公告》

             。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

              。

  同意公司于2023年4月26日14:30于郑州市经济技术开发区宇

工路88号行政楼会议室，召开2022年度股东大会。

  详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

  特此公告。

                      宇通重工股份有限公司董事会

                        二零二三年四月三日

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